Izgradnja d.d.

Izgradnja d.d.

Šibenik

Obavijesti

Objava: 10. srpnja 2024.

Preuzimanje dokumenta: IZGRADNJA poziv skupstina 2024

 

IZGRADNJA – d.d. ŠIBENIK        

Zapadna magistrala 1/D, 22000 Šibenik

telefon:  (022) 334-433

 

U Šibeniku, 10. srpnja 2024. godine.
Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Uprava – direktor Društva donosi
POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA IZGRADNJA d.d. ŠIBENIK
Redovna glavna Skupština trgovačkog društva Izgradnja d.d.Šibenik, Zapadna magistrala 1/D, OIB: 44686383865, MBS: 060013703, održat će se dana 26. kolovoza 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama društva Izgradnja d.d.Šibenik, Zapadna magistrala 1/D.
Skupština će imati slijedeći dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja dioničara i broja glasova, te ostalih nazočnih, imenovanje predsjednika Skupštine, odluka o prihvaćanju dnevnog reda
2. Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u2023. godini
4. Izvješće revizora Društva o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2023. godini
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2023. godinu
a) Bilanca stanja na dan 31.12.2023.godine
b) RDG za godinu koja završava 31.12.2023.godine
c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2023.-31.12.2023.godine
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2023.-31.12.2023.godine
6. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog dobitka Društva za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi društva– direktoru za vođenje     poslova Društva za 2023. godinu (razrješnica)
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora društva za     obavljeni nadzor rada i poslova Društva za 2023. godinu (razrješnica)
9.  Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.
Prijedlozi odluka
Prijedlog uz točku 1.
Utvrđuje se broj nazočnih dioničara i broj glasova, utvrđuju se ostali nazočni Skupštini,  imenuje se predsjednik Skupštine, prihvaća se predloženi dnevni red.
Prijedlog uz točku 2.
Usvaja se Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2023. godinu.
Prijedlog uz točku 3.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.
Prijedlog uz točku 4.
Prihvaća se izvješće revizora Društva DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2023. godini.
Prijedlog uz točku 5.
Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu.
a) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i ista se usvaja.
b) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.
c) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.
d) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.
Prijedlog uz točku 6.
Prihvaća se prijedlog odluke uprave-direktora društva o rasporedu iskazane dobit za 2023. godinu, te donose slijedeće odluke:
a) Utvrđuje se ostvarena dobit za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 134.262,62 eura.
b) Ostvarena dobit za 2023. godinu raspoređuje se:
b1) za zakonske pričuve u visini od 5%, dakle iznos od 6.713,13 eura;
b2) za isplatu jedinom dioničaru Suzani Slavica Maly, OIB: 50447631838, dobit u iznosu od 127.549,49 eura.
Prijedlog uz točku 7.
Daje se razrješnica Upravi društva – direktoru, kojom se odobrava rad Uprave društva – direktora u 2023. godini.
Prijedlog uz točku 8.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.
Prijedlog uz točku 9.
Prihvaća se prijedlog uprave-direktora Društva o imenovanju revizora za 2024. godinu, te se revizorom imenuje DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika.
Uprava društva – direktor
Igor Maly dipl.inž.

Objava: 14. srpnja 2023.

Preuzimanje dokumenta: IZGRADNJA, poziv skupština 2023

 

IZGRADNJA – d.d. ŠIBENIK        

Zapadna magistrala 1/D, 22000 Šibenik

telefon:  (022) 334-433

 

U Šibeniku, 10. srpnja 2023. godine.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Uprava – direktor Društva donosi

 

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA IZGRADNJA d.d. ŠIBENIK

 

Redovna glavna Skupština trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Zapadna magistrala 1/D, OIB: 44686383865, MBS: 060013703, održat će se dana 28. kolovoza 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama društva Izgradnja d.d. Šibenik, Zapadna magistrala 1/D.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja dioničara i broja glasova, te ostalih nazočnih, imenovanje predsjednika Skupštine, odluka o prihvaćanju dnevnog reda
  2. Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2022. godinu
  3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u
  4. godini
  5. Izvješće revizora Društva o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2022. godini
  6. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
  7. a) Bilanca stanja na dan 31.12.2022.godine
  8. b) RDG za godinu koja završava 31.12.2022.godine
  9. c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2022.-31.12.2022.godine
  10. d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2022.-31.12.2022.godine
  11. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog dobitka Društva za 2022. godinu
  12. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi društva– direktoru za vođenje poslova Društva za 2022. godinu (razrješnica)
  13. Donošenje odluke o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora društva za obavljeni nadzor rada i poslova Društva za 2022. godinu (razrješnica)
  14. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu.

 

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 1.

Utvrđuje se broj nazočnih dioničara i broj glasova, utvrđuju se ostali nazočni Skupštini,  imenuje se predsjednik Skupštine, prihvaća se predloženi dnevni red.

Prijedlog uz točku 2.

Usvaja se Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2022. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se izvješće revizora Društva DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2022. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu.

  1. a) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2022. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i ista se usvaja.
  2. b) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2022. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i isti se usvaja.
  3. c) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2022. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i isti se usvaja.
  4. d) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2022. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 6.

Prihvaća se prijedlog odluke uprave-direktora društva o rasporedu iskazane dobit za 2022. godinu, te donose slijedeće odluke:

  1. a) Utvrđuje se ostvarena dobit za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 756.677 kn (100.296 eur)
  2. b) Ostvarena dobit u 2022. godini raspoređuje se:

b1) za zakonske pričuve u visini od 5%, dakle iznos od 37.784 kn (5.015eur);

b2) za isplatu jedinom dioničaru Suzani Slavica Maly, OIB: 50447631838, dobit u iznosu od 717.893 kn (95.281 eur).

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva – direktoru, kojom se odobrava rad Uprave društva – direktora u 2022. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Prihvaća se prijedlog uprave-direktora Društva o imenovanju revizora za 2023. godinu, te se revizorom imenuje DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika.

 

Uprava društva – direktor

Igor Maly dipl. inž.

 

Objava: 27. lipnja 2022.

Preuzimanje dokumenta: IZGRADNJA poziv skupština 2022

 

IZGRADNJA – d.d. ŠIBENIK        

Zapadna magistrala 1/D, 22000 Šibenik

telefon:  (022) 334-433

 

U Šibeniku, 27. lipnja 2022. godine.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Uprava – direktor Društva donosi

 

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA IZGRADNJA d.d. ŠIBENIK

 

Redovna glavna Skupština trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Zapadna magistrala 1/D, OIB: 44686383865, MBS: 060013703, održat će se dana 29. srpnja 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama društva Izgradnja d.d. Šibenik, Zapadna magistrala 1/D.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja dioničara i broja glasova, te ostalih nazočnih, imenovanje predsjednika Skupštine, odluka o prihvaćanju dnevnog reda
  2. Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2021. godinu
  3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u
  4. godini
  5. Izvješće revizora Društva o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2021. godini
  6. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2021. godinu
  7. a) Bilanca stanja na dan 31.12.2020.godine
  8. b) RDG za godinu koja završava 31.12.2021.godine
  9. c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2021.-31.12.2021.godine
  10. d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2021.-31.12.2021.godine
  11. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog dobitka Društva za 2021. godinu
  12. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi društva– direktoru za vođenje poslova Društva za 2021. godinu (razrješnica)
  13. Donošenje odluke o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora društva za obavljeni nadzor rada i poslova Društva za 2021. godinu (razrješnica)
  14. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu.

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 1.

Utvrđuje se broj nazočnih dioničara i broj glasova, utvrđuju se ostali nazočni Skupštini,  imenuje se predsjednik Skupštine, prihvaća se predloženi dnevni red.

Prijedlog uz točku 2.

Usvaja se Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2021. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se izvješće revizora Društva DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.

a) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2021. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i ista se usvaja.

b) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2021. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i isti se usvaja.

c) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2021. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i isti se usvaja.

d) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2021. godinu za Izgradnja d.d. Šibenik i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 6.

Prihvaća se prijedlog odluke uprave-direktora društva o rasporedu iskazane dobit za 2021. godinu, te donose slijedeće odluke:

a) Utvrđuje se ostvarena dobit za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 408.093,00 kn.

b) Ostvarena dobit u 2021. godini raspoređuje se:

b1) za zakonske pričuve u visini od 5%, dakle iznos od 20.405,00 kn;

b2) za isplatu jedinom dioničaru Suzani Slavica Maly, OIB: 50447631838, dobit u iznosu od 387.688,00 kn.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva – direktoru, kojom se odobrava rad Uprave društva – direktora u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Prihvaća se prijedlog uprave-direktora Društva o imenovanju revizora za 2022. godinu, te se revizorom imenuje DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika.

 

Uprava društva – direktor

Igor Maly, dipl. ing.